Información sobre vivienda y economía

La promotora de eurovegas, multada con 47 millones por blanqueo de dinero

sheldon adelson, presidente de las vegas sands
Autor: Redacción

Las vegas sands tendrá que pagar 47 millones de dólares a las autoridades de eeuu para evitar un juicio por blanqueo de capitales relacionado con uno de sus clientes. La empresa promotora eurovegas, el complejo de casinos que la compañía pretende levantar en Madrid, zanja así la investigación criminal en la que se le acusaba de no cumplir las leyes que regulan la actividad de los casinos en eeuu y de recibir dinero en circunstancias "sospechosas"

Zhenli ye gon era un cliente que gastaba grandes sumas de dinero en los casinos de las vegas sands. Ye gon transfirió dinero a estos casinos que procedían de bancos y casas de cambio de México cuyo origen era dudoso

Los casinos aceptaron el dinero incluso aunque había irregularidades a la hora de determinar los beneficiarios.  La normativa sobre actividades bancarias exige a los casinos que facturan al menos 1 millón de dólares que informen a las autoridades cuando "saben, sospechan o tienen razón para sospechar" que un cliente está envuelto en actividades ilícitas

Noticias relacionadas:

Eurovegas avisa: si no hay acuerdo en el precio de los terrenos el complejo cambiará su ubicación

Opinión ciudadana: ¿estás a favor de que se permita fumar en eurovegas?