Las vegas sands tendrá que pagar 47 millones de dólares a las autoridades de eeuu para evitar un juicio por blanqueo de capitales relacionado con uno de sus clientes. La empresa promotora eurovegas, el complejo de casinos que la compañía pretende levantar en Madrid, zanja así la investigación criminal en la que se le acusaba de no cumplir las leyes que regulan la actividad de los casinos en eeuu y de recibir dinero en circunstancias "sospechosas"
Zhenli ye gon era un cliente que gastaba grandes sumas de dinero en los casinos de las vegas sands. Ye gon transfirió dinero a estos casinos que procedían de bancos y casas de cambio de México cuyo origen era dudoso
Los casinos aceptaron el dinero incluso aunque había irregularidades a la hora de determinar los beneficiarios. La normativa sobre actividades bancarias exige a los casinos que facturan al menos 1 millón de dólares que informen a las autoridades cuando "saben, sospechan o tienen razón para sospechar" que un cliente está envuelto en actividades ilícitas
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3 Comentarios:
A estas alturas ¿Quien se cree el cuento de eurovegas?
Ja ja jaaa
Por favor más chorizos en España ¡No!, Ya tenemos suficiente ¿No?
Bueno, ¿Y qué?, A berlusconi le han condenado a cuatro años de cárcel, que dice que no va a cumplir porque dice que es demasiado mayor aunque para gobernar no se considera tan anciano, y está chantajeando al gobierno de letta para que le deje seguir ejerciendo su cargo cuando la ley lo impide para aquellos condenados a más de dos años.
Todos somos iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que otros.
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