La asociación empresarial canaria de gestores inmobiliarios (acegi) organiza hoy 20 de mayo la jornada sobre prevención del blanqueo de capitales en tenerife para dar a conocer las obligaciones que tienen los promotores y agencias inmobiliarias en la compraventa de viviendas
A raíz de la entrada en vigor de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, acegi ha querido dar a conocer las obligaciones de los agentes inmobiliarios. Así, la citada ley les impone las siguientes obligaciones:
- Definición de protocolos de identificación y conocimiento de los clientes.
- Establecimiento de una política de admisión de clientes (pac), basada en el riesgo
- Definición de políticas y procedimientos adecuados en materia de diligencia debida, información, conservación de documentos, control interno, evaluación y gestión de riesgos: manual de procedimientos para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Censo en el servicio ejecutivo de la comisión para la prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias (sepblac – banco de España)
- Creación de un órgano de control interno y nombramiento de representante ante el sepblac
- Aprobación de planes anuales de formación destinados a empleados y directivos
- Auditoría anual del sistema de pbc, realizada por un experto externo registrado en el banco de España
El aforo es limitado. Más información en el siguiente blog
Inscripción en acegi@acegi.net
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1 Comentarios:
Que pienso de lo del 15 m que son una pandilla de vagos que no tienen otra cosa que hacer que tocarnos los cojones a los madrileños si quieren protestar y quieren presentar revindicaciones donde tiene que ir es a la moncloa a la cas de nuestro querido presidente zapatero y dejar las calles despejadas para aquellos que si que trabajamos de cualquier cosa que haya de trabajo para poder vivir.
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