El congreso aprueba la ley de blanqueo de capitales, por la que los movimientos bancarios de 1.000 euros podrán investigarse. Mediante esta ley se incorpora la directiva europea que obliga a las entidades financieras a identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero
A partir de este momento, bancos y cajas estarán obligados a identificar sus clientes, a establecer procedimientos y órganos internos de control y a examinar operaciones sospechosas para comunicarlas al servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales. Las entidades deberán formar a su personal en esta materia y deberán guardar la documentación que permita controlar el blanqueo de capitales durante un mínimo de diez años
La nueva legislación ayudará a luchar, además, contra el terrorismo y el narcotráfico, ya que ambas actividades tienen su fuente de ingresos asociada al blanqueo de capitales. La cooperación internacional se reforzará en cuanto a intercambio de información finaciera
11 Comentarios:
La semana pasada estuve en el notario para vender mi piso y en la escritura ahora ponen todos todidos los datos de talones. Nosotros era todo legaliisimo pero el que quiera hacer "negrito" creo que lo tiene mas complicado.
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