El Anteproyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales, que se encuentra en fase de consulta pública, y que debería entrar en vigor antes del 10 de julio de 2027, obliga a las inmobiliarias a designar un responsable de cumplimiento ante la nueva autoridad supervisora y establece por primera vez umbrales específicos de control para alquileres de lujo, con rentas mensuales por encima de los 10.000 euros. Para las operaciones de compraventa no existe un umbral mínimo. También tras nuevas obligaciones en la vigilancia de la lucha contra el dinero negro a los clubes de fútbol, bancos y el sector de lujo en general.
La Guardia Civil está llevando a cabo un registro en la sede central de Banco Santander, ubicada en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, para recopilar documentación en el marco de una investigación sobre las actividades del británico HSBC en España y un posible delito de blanqueo. El juzgado número 5 de la Audiencia Nacional ha autorizado la operación.
Italia estudia posponer el rescate de monte dei paschi: el gobierno italiano podría posponer el rescate de 3.900 millones de euros del banco monte dei paschi. En principio, el decreto aprobado por el ejecutivo de Mario monti fijaba la inyección a la entidad el día 1 de marzo.
El presidente de la subcomisión de extranjería del consejo general de la abogacía en española, pascual aguelo, ha advertido del riesgo de prácticas de blanqueo de capitales con la propuesta del gobierno de conceder el permiso de residencia a extranjeros que compren casa por un importe de 160.000 eur
Inspectores, subinspectores y técnicos de hacienda consideran que la agencia tributaria está dando un "escandaloso trato de favor" a las fortunas españolas con cuentas opacas en Suiza "al invitarles" a regularizar su presunto fraude con el pago de un recargo máximo del 20%, en lugar de abrirles una
Hacienda ha puesto el cerco a las fortunas españolas con cuentas opacas en Suiza.
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