El congreso aprueba la ley de blanqueo de capitales, por la que los movimientos bancarios de 1.000 euros podrán investigarse. Mediante esta ley se incorpora la directiva europea que obliga a las entidades financieras a identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero
A partir de este momento, bancos y cajas estarán obligados a identificar sus clientes, a establecer procedimientos y órganos internos de control y a examinar operaciones sospechosas para comunicarlas al servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales. Las entidades deberán formar a su personal en esta materia y deberán guardar la documentación que permita controlar el blanqueo de capitales durante un mínimo de diez años
La nueva legislación ayudará a luchar, además, contra el terrorismo y el narcotráfico, ya que ambas actividades tienen su fuente de ingresos asociada al blanqueo de capitales. La cooperación internacional se reforzará en cuanto a intercambio de información finaciera
Lo más leído
Lo más destacado
11 Comentarios:
De paso, que se prohíba a las entidades finanacieras que estén en la unión europea operar con entidades situadas en paraísos fiscales, o con entidades que operen con entidades situadas en paraísos fiscales.
De paso, que se prohíba a las entidades finanacieras que estén en la unión europea operar con entidades situadas en paraísos fiscales, o con entidades que operen con entidades situadas en paraísos fiscales.
--------------
¿Te refieres por ejemplo al bbva o al santander? Ambos tienen oficinas en paraísos fiscales.
¿Y si yo saco mil euros para pulimelos en el casino todos los días?
Es más y si saco 30 mil para quemarlos con gasolina?
¿No puedo?
¿Terrorismo y narcotráfico asociado a movimientos de 1000 euros en efecrivo?, Pero que han fumado estos.
Vigila movimientos de 1000 euros para esquilmar lo que pueda al ciudadano normal, pero deja de vigilar las SICAVS y de regularlas para sigan siendo paraisos fiscales de los pastosos de verdad.
Que gobierno más democrático y más orientado al ciudadano ¿No?
Vaya tonteria entonces cada vez que voy a comprar ropa o meubles o lo que se me antoja y si vendo mis joyas porque ya no me gustan y ingreso el dinero en el banco estare controlada;donde esta la libertad? Es esto la democracia?Yo creo que no,que asco me esta dando Europa.Vigilar a los teroristas y narcos con movimientos de 1000e jajaja, lo que qiueren estos del gobierno es el poder y control total sobre los ciudadanos;pues mira yo he hecho la revolucion a mi manera: me he negado a tener hijos en este mundo occidental de m*erda,me gastare la pasta que he heredado en lo que me de a mi la gana y que los den que ya no habra futura generacion de mi parte para explotar.
Y de paso el gobierno también investigará los movimientos de pisos, apartamentos, locales y cuadras de caballos del Sr. bono
Que cantidad ridícula es esa? O_O
Muy simbolico lo de los mil euros, vamos que el gobierno va a seguir sangrando a los mileuristas, y ojo con la proxima subida de la luz que ya estan presionando las electricas al gobierno. Todos los gobiernos en España han chupado el dinero a las clases medias, pero el gobierno actual el sin duda el que con mas descaro roba a los pobres y a las clases medias para darselo a los ricos y a los que viven del cuento. Yo voy a proponer unos cuantos colectivos a los que podria investigar sus cuentas y movimientos (y no de 1000 euros precisamente) el gobierno (o la oposicion, o izquierda unida, o ciu, o pnv, o cualquiera) si tiene huevos.
1) los futbolistas y sus representantes que ganan mas de 1 millon de euros al año. A ver si tiene huevos este gobierno tan progresista y tan defensor de los trabajadores, a obligar a este colectivo a que justifique todos sus movimientos dinerarios, de mil euros ?????. Y que decir de los presidentes de los equipos de futbol, que casualidad que la mayoria estan vinculados a pelotazos urbanisticos. Futbol-ladrillo-politicos, que mal huele esa combinacion. ¿Alguien (gobierno o oposicion) se artreveria a levantar la alfombra y sacar la mierda que hay debajo?. ¿Y las relaciones amiguismo-familiares-societarias de los grandes medios de comunicacion deportiva con dichos presidentes/politicos de los que dependen las recalificaciones/contructores a los que casualmente se les dan las contratas?. ¿Quien tiene huevos para destapar todo eso?.
2) los presentadores televisivos prime time, los bufones nocturnos politizados que salen a mas de 150.000 euros por programilla de escasos 120 minutos, los famosillos belen Esteban y similares engendros de la telebasura, segun zerolo dijo la semana pasada la Esteban "madre coraje". Si tiene huevos este gobierno que obligue a este colectivo a publicar sus multimillonarios ingresos anuales consguidos de hablar de su hija (nunca un polvo le fue tan rentable a una golfa)., y que el gobierno les haga un seguimiento de sus movimientos si tiene huevos. Y el dinero astronomico que los canales de television pagan a esta casta sanguijuela (no solo freaks drogadictos si no incluso delincuentes condenados como julian Muñoz, o el maltratador puerta (con intento de asesinato al profesor neira incluido) y su defensora violeta santander, que se ha paseado por los nauseabundos platos de tv cobrando un dineral. Otra "madre coraje" , verdad zerolo?.Verdad gonzalez sinde?. Y a ver quien los tiene bien puestos para atreverse a hacer una investigacion fiscal como dios manda a telecinco y demas canales que pagan cientos de miles de euros a vete tu a saber quien.
3) teddy bautista, ramoncin, mighuel bose, Ana belen (multi multi millonaria a base de continuas contratas monopolisticas) y demas gorrones de la sgae. A ver en que se gastan el muchisimo dinero que estan recaudando con el canon y demas impuestos revolucionarios. ¿Tiene la sgae sus cuentas limpias?. ¿Permitiria este gobierno a los inspectores de hacienda y a la fiscalia anticorrupcion que investigar a estos clanes semimafiosos, a pesar de los favores politicos que dicho gobierno les debe?
4) bono, zaplana, pajin (y madre), blanco, barcenas, agag, lopez garrido, zerolo (y familiares),camps, y tantos otros que se me ocurririan. Por oportunismo politico de vez en cuando se zurran los unos a los otros, pero cuando van a llegar jueces realmente independientes y no vinculados a ningun color politico, que empiecen en serio a vigilar a todos ellos. ¿Y los sindicatos que vivien del presupuesto y montan cursos-chanchullo en andalucia?. ¿Quien controla las cuentas de los sindicatos?.
5) presidentes de grandes bancos, consejeros delegados de las electricas y de las gasisticas, propietarios de grandes constructoras que se compran un jet y un yate colosal semanas antes de que su empresa quiebre ¿Que juez o que fiscal tiene huevos para ponerse a investigarles en serio? Ya sabemos que ni conde pumpido ni garzon.
Jamas hemos tenido un gobierno que robe tanto a los pobres, para darselo a sus amos los ricos, jamas. España cada vez me da mas asco. Animo a todo aquel que pueda que se vaya de aqui cuanto antes. No merece la pena vivir en un pais en el que un 5% de la poblacion roba sistematicamente al otro 95% delante de sus narices mientras este aplaude con las orejas.
Muy simbolico lo de los mil euros, vamos que el gobierno va a seguir sangrando a los mileuristas, y ojo con la proxima subida de la luz que ya estan presionando las electricas al gobierno. Todos los gobiernos en España han chupado el dinero a las clases medias, pero el gobierno actual el sin duda el que con mas descaro roba a los pobres y a las clases medias para darselo a los ricos y a los que viven del cuento. Yo voy a proponer unos cuantos colectivos a los que podria investigar sus cuentas y movimientos (y no de 1000 euros precisamente) el gobierno (o la oposicion, o izquierda unida, o ciu, o pnv, o cualquiera) si tiene huevos.
1) los futbolistas y sus representantes que ganan mas de 1 millon de euros al año. A ver si tiene huevos este gobierno tan progresista y tan defensor de los trabajadores, a obligar a este colectivo a que justifique todos sus movimientos dinerarios, de mil euros ?????. Y que decir de los presidentes de los equipos de futbol, que casualidad que la mayoria estan vinculados a pelotazos urbanisticos. Futbol-ladrillo-politicos, que mal huele esa combinacion. ¿Alguien (gobierno o oposicion) se artreveria a levantar la alfombra y sacar la mierda que hay debajo?. ¿Y las relaciones amiguismo-familiares-societarias de los grandes medios de comunicacion deportiva con dichos presidentes/politicos de los que dependen las recalificaciones/contructores a los que casualmente se les dan las contratas?. ¿Quien tiene huevos para destapar todo eso?.
2) los presentadores televisivos prime time, los bufones nocturnos politizados que salen a mas de 150.000 euros por programilla de escasos 120 minutos, los famosillos belen Esteban y similares engendros de la telebasura, segun zerolo dijo la semana pasada la Esteban "madre coraje". Si tiene huevos este gobierno que obligue a este colectivo a publicar sus multimillonarios ingresos anuales consguidos de hablar de su hija (nunca un polvo le fue tan rentable a una golfa)., y que el gobierno les haga un seguimiento de sus movimientos si tiene huevos. Y el dinero astronomico que los canales de television pagan a esta casta sanguijuela (no solo freaks drogadictos si no incluso delincuentes condenados como julian Muñoz, o el maltratador puerta (con intento de asesinato al profesor neira incluido) y su defensora violeta santander, que se ha paseado por los nauseabundos platos de tv cobrando un dineral. Otra "madre coraje" , verdad zerolo?.Verdad gonzalez sinde?. Y a ver quien los tiene bien puestos para atreverse a hacer una investigacion fiscal como dios manda a telecinco y demas canales que pagan cientos de miles de euros a vete tu a saber quien.
3) teddy bautista, ramoncin, mighuel bose, Ana belen (multi multi millonaria a base de continuas contratas monopolisticas) y demas gorrones de la sgae. A ver en que se gastan el muchisimo dinero que estan recaudando con el canon y demas impuestos revolucionarios. ¿Tiene la sgae sus cuentas limpias?. ¿Permitiria este gobierno a los inspectores de hacienda y a la fiscalia anticorrupcion que investigar a estos clanes semimafiosos, a pesar de los favores politicos que dicho gobierno les debe?
4) bono, zaplana, pajin (y madre), blanco, barcenas, agag, lopez garrido, zerolo (y familiares),camps, y tantos otros que se me ocurririan. Por oportunismo politico de vez en cuando se zurran los unos a los otros, pero cuando van a llegar jueces realmente independientes y no vinculados a ningun color politico, que empiecen en serio a vigilar a todos ellos. ¿Y los sindicatos que vivien del presupuesto y montan cursos-chanchullo en andalucia?. ¿Quien controla las cuentas de los sindicatos?.
5) presidentes de grandes bancos, consejeros delegados de las electricas y de las gasisticas, propietarios de grandes constructoras que se compran un jet y un yate colosal semanas antes de que su empresa quiebre ¿Que juez o que fiscal tiene huevos para ponerse a investigarles en serio? Ya sabemos que ni conde pumpido ni garzon.
Jamas hemos tenido un gobierno que robe tanto a los pobres, para darselo a sus amos los ricos, jamas. España cada vez me da mas asco. Animo a todo aquel que pueda que se vaya de aqui cuanto antes. No merece la pena vivir en un pais en el que un 5% de la poblacion roba sistematicamente al otro 95% delante de sus narices mientras este aplaude con las orejas.
------------------------------------------------------------------------------
Plas, plas, plas
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta