Los consejos de administración de Colonial y Société Foncière Lyonnaise (SFL) han aprobado el proyecto común de fusión entre Inmobiliaria Colonial, como sociedad absorbente, y Société Foncière Lyonnaise, como sociedad absorbida.
La fusión transfronteriza intraeuropea implicará la extinción de SFL mediante su disolución sin liquidación y la transmisión en bloque de todo su patrimonio a Colonial, que adquirirá por sucesión universal la totalidad del patrimonio, así como los derechos y obligaciones de SFL.
La ecuación de canje se ha fijado en 13 acciones de Colonial por cada acción de SFL. Adicionalmente, se ha determinado un precio de salida de 77,5 euros por acción de SFL (que se ajustará en función del importe del dividendo de SFL que se someterá a aprobación de la junta general de SFL con carácter previo a la fusión) para aquellos accionistas de SFL que decidan votar en contra de la fusión en la junta general de accionistas de SFL.
La ecuación de canje y el precio de salida se han determinado sobre la base de un análisis multicriterio conforme a los métodos de valoración comúnmente utilizados.
Morgan Stanley ha emitido una 'fairness opinion' dirigida al consejo de administración de Colonial, sobre la base de y sujeta a los elementos, limitaciones y asunciones especificadas en la misma, que considera la ecuación de canje y el precio de salida, a la fecha de dicha opinión, razonables desde un punto de vista financiero para Colonial y para sus accionistas.
Por su parte, el comité de consejeros independientes, asesorado por Rotschild & Co, ha emitido una opinión, dirigida al consejo de administración de SFL que considera la ecuación de canje y el precio de salida propuestos, a la fecha de dicha opinión, razonables desde un punto de vista financiero para SFL y para sus accionistas.
La ejecución de la fusión propuesta está sujeta a la aprobación de los accionistas de Colonial y SFL en las juntas generales, a la confirmación por parte de la Autorité des Marchés Financiers de que Colonial no está obligada a presentar una oferta de exclusión de negociación sobre las acciones de SFL de conformidad con la legislación francesa, así como a las formalidades corporativas necesarias para este tipo de operación.
La compañía catalana defiende que la operación de fusión está alineada con la estrategia del grupo de simplificar su estructura, en la que uno de los puntos clave fue la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Colonial sobre la totalidad de las acciones SFL en agosto de 2021. Adicionalmente, la fusión reforzará el alineamiento entre ambas firmas.
Según la socimi, durante más de 20 años, ambas sociedades han compartido "fuertes convicciones" sobre la creación de valor a largo plazo a través del desarrollo de proyectos urbanos en zonas "prime", así como la formación de un "portfolio" único de uso mixto en los mercados de París, Madrid y Barcelona. Y es que Colonial ha sido el accionista mayoritario de SFL desde 2004.
Nombramiento de Aude Grant como directora general
El pasado noviembre, el consejo de administración de Société Foncière Lyonnaise (SFL), anunció la sustitución de Dimitri Boulte por Aude Grant en la dirección general de la compañía, para preparar la fusión y absorción.
El cambio se hizo efectivo el 21 de diciembre, fecha desde la que la nueva directora general dirigirá los trabajos preparatorios para SFL de la potencial fusión, según informó Colonial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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